El empresario Federico Machado admitió lavado de dinero y fraude en Estados Unidos. En la Justicia argentina consideran que esa declaración podría perjudicar al economista José Luis Espert, quien mantiene dos causas abiertas por presunto lavado de activos y aportes no declarados.
El empresario Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado, se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude para evitar una condena por narcotráfico. En la Justicia argentina, fuentes judiciales señalaron que esa admisión podría complicar la situación del economista y ex candidato presidencial José Luis Espert, quien está imputado en dos causas penales.
El presidente Javier Milei afirmó públicamente que la declaración de Machado implicaba una “absolución” de Espert. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por Tiempo Argentino indicaron que las dos causas permanecen abiertas y en trámite. En la Justicia Federal de San Isidro se investiga a Espert por presunto lavado de dinero a partir de una transferencia de 200.000 dólares que recibió de Machado y no declaró. En los tribunales de Comodoro Py se investigan aportes en especie que Espert recibió de Machado durante la campaña electoral de 2019, tampoco declarados.
Los investigadores de ambas causas siguen de cerca el proceso judicial de Machado en Estados Unidos. Si el juez estadounidense Amos Mazzant III homologa la declaración de culpabilidad, tanto el juez Lino Mirabelli (San Isidro) como Marcelo Martínez de Giorgi (Comodoro Py) enviarían un requerimiento para incorporar esa información a los expedientes. Fuentes judiciales afirmaron que, en los términos actuales, el acuerdo “no parece favorable para Espert”.
El delito de lavado de dinero requiere un delito previo. Aunque Machado evitó declararse culpable por narcotráfico, admitió lavado de dinero y fraude. En la Justicia argentina estiman que si el acuerdo es convalidado, los pagos y aportes recibidos por Espert podrían vincularse a esos delitos admitidos en Estados Unidos.
En San Isidro, la Justicia analiza documentos sobre la situación fiscal y financiera de Espert, donde se habrían encontrado transferencias que sugerirían un incremento patrimonial tras el vínculo con Machado. En Comodoro Py, se realizan pericias sobre elementos secuestrados en un allanamiento, incluido el avión utilizado por Espert en la campaña de 2019, cuyo piloto declaró que Machado era su jefe directo. Espert intentó sin éxito unificar ambas causas y levantar las restricciones sobre sus bienes.